Der er få specifikke love om kontanthåndtering. Personer, der overtræder de kontanthåndteringsprocedurer, der er angivet i deres ansættelseskontrakt, kan blive udsat for straffeforfølgning eller civilretligt ansvar. Enhver ansvarlig virksomhed, der har medarbejdere, der håndterer betydelige beløb, vil oprette et dokument, der forklarer sin politik for håndtering af kontanter. Medarbejdere, der overtræder aftalen, kan blive udsat for opsigelse eller andre konsekvenser i mere alvorlige situationer.
Kriminelle konsekvenser
Medarbejdere, der stjæler kontanter, der ikke tilhører dem, kan blive bragt op for kriminelle afgifter i forbindelse med larceny eller endda bedrageri. Hvis tyveriet gentages over en periode, kan straffen være alvorlige år i fængsel. Hvis tyverierne er mindre end de små kravgrænser for den stat, hvor de opstod, er det måske ikke en straffesag. Hvis en medarbejder tillader tyveri af betydelige mængder kontanter gennem grov uagtsomhed, kan hun pålægges denne forbrydelse og opsiges fra ansættelsen.
Politikker
Virksomheder, der ønsker at sikre, at deres medarbejdere er juridisk ansvarlige for fejl, de gør i forbindelse med kontanthåndtering, skal udvikle specifikke kontanthåndteringspolitikker. Hvis der ikke er nogen kontanthåndteringspolitik, bliver det langt mere udfordrende at frembringe juridiske eller civile anklager mod en medarbejder, der handler uagtsomt eller ondsindet, mens han håndterer virksomhedens midler.
Associerede procedurer
Nøjagtig registrering er en søjle for en fornuftig kontanthåndteringspolitik. Uden nøjagtige registreringer kan det være umuligt at bevise, hvad der er sket med virksomhedens aktiver. Eventuelle indtægter eller udtag af penge skal registreres i en hovedbog eller et regneark tæt på det tidspunkt, hvor det faktisk er sket. Nøjagtig regnskab er mandat af lokal, statslig og føderal lov. Hvis oplysningerne i storlegen kan blive uafhængigt eller automatisk bekræftet, reduceres chancerne for bedrageri eller tyveri-afsløring.
effekter
Implementering af kontanthåndteringsprocedurer er dyrt, men det reducerer risikoen for virksomheden. Gennemførelse af forretninger elektronisk i stedet for at bruge kontanter har nogle udgifter - såsom kreditkortafgifter - men det reducerer behovet for at udvikle omfattende kontanthåndteringspolitikker og gennemførelse af overvågningsprocedurer. Forfølgelse eller sagsøgning for kontanthåndteringsfejl er sjældent en rentabel aktivitet for en virksomhed, så det gør det muligt for at undgå, at en sådan eventualitet isolerer virksomheden fra yderligere risiko.
Fordele
Uddanne medarbejderne om vigtigheden af at følge krævende kontanthåndteringsprocedurer. Overvåg medarbejderne til jobtilfredshed og strafferegistre, hvis de er involveret i kontanthåndtering. Hvis det er muligt, tildel kun medarbejdere en oversigt over ansvar og professionalisme til kontanthåndteringsopgaver. Nogle regnskabserfaringer eller grundlæggende kendskab til feltet øger også chancerne for lovlig overholdelse.
