Erhvervssvindel er et meget alvorligt anliggende, og påstande om, at et selskab har begået svig, bør ikke tages let. Gennem årene har der været mange organisationer, der beskytter og støtter medarbejdere og enkeltpersoner, der rapporterer svigagtige aktiviteter. Før du rapporterer svig til myndighederne, skal du se, om du kan tale med din leder eller en ejer. Højtstående personale i din virksomhed kan muligvis klarlægge dine mistanker. Men hvis du helt sikkert ved, at der er svigagtig aktivitet i et firma, skal du straks indberette dem til de rette myndigheder.
Instruktioner
Den form for bedrageri, som du har mistanke om eller har kendskab til, vil bestemme, hvordan du skal fortsætte med din rapport. For eksempel bør værdipapirbedrageri, der involverer børsnoterede værdipapirer, indberettes til SEC, hvor svig på lokalt plan bedre kan rapporteres til politiet. Også din rolle som enten medarbejder eller offer vil spille en rolle i, hvordan din sag håndteres.
Rapporter de svigagtige aktiviteter til staten og de lokale myndigheder. Mange politimyndigheder har en afdeling for hvidkriminalitet, der kan hjælpe med i din undersøgelse. En generel liste over statslige og lokale myndigheder, hvor du kan anmelde bedriftsvindel, omfatter: lokalt politi, distriktsadvokat og statsadvokat. Der kan være lokale organisationer, som f.eks. Lokale kapitler fra Better Business Bureau (BBB), som vil hjælpe med i disse typer af undersøgelser.
Hvis det er kendt, kontakt andre ofre for bedrageriet. Dette vil gøre det muligt for ofrene at beskytte sig mod tilbagevendende svig, og de kan være villige til at hjælpe din sag. At få en anden forretning involveret kan være nyttig, da de kan true det bedrageriske selskab med retssager. Trusler om retssager har tendens til at få en hurtigere reaktion end mange andre måder at rapportere.
Føderale myndigheder kan blive involveret afhængigt af arten af svig. I tilfælde af uautoriserede kreditkortafgifter eller andre interstate transaktioner kan du kontakte FBI eller IRS. Virksomheder, der handler med bogføring eller værdipapirer, kan indberettes til Securities Exchange Commission (SEC). Der er også landsdækkende organisationer som de nationale Whistleblowers, der vil hjælpe dig med at rapportere dette niveau af svig.
Vær god om din beslutning om at rapportere svig. Selvom du måske frygter at miste dit job, eller er nervøs for at håndtere retshåndhævelse, bør du altid føle sig godt til at stoppe et firma fra at udnytte andre gennem bedrageri.Derudover belønner mange føderale myndigheder whistleblowers med betydelige beløb for at indberette en sag, der fører til en overbevisning om svig.
Tips
-
Sørg for at underbygge dine påstande på en eller anden måde, før du får involveret myndigheder. Indsamling af bevis før indberetning af kravet kan gøre det lettere for efterforskerne at åbne en sag.
Advarsel
Svigafgifter er meget alvorlige; Vær sikker på de afgifter, du hævder, da denne type undersøgelse kan være meget skadelig. Det kan være svært at få myndighederne til at fokusere på din sag, især hvis det ikke er et meget stort svindelniveau, men ikke give op. Sandheden vil vinde.
