Indenlandske virksomheder, der ønsker at udvide deres aktiviteter ved at købe eller sælge deres produkter i udlandet, kan drage fordel af globaliseringen for at reducere omkostningerne og øge markederne. Mens USA opretholder handelsaftaler med de fleste lande, har virksomhedsejere ikke ubegrænsede muligheder. Den føderale regering opretholder en liste over lande, hvor det forbyder amerikanske virksomheder at drive forretning, og det forbyder bestemte varer at blive handlet.
Treasury Restriktioner
Treasury Department's Office for Foreign Asset Control håndhæver offentlige sanktioner mod målrettede lande, regimer, organisationer og virksomheder. Disse sanktioner er udformet til at opfylde regeringens udenrigspolitik og nationale sikkerhedsmål. OFAC har også beføjelse til at stoppe specifikke transaktioner eller fryse aktiver, der falder ind under amerikansk jurisdiktion. Bøder for manglende overholdelse er væsentlige - civile sanktioner kan være 250.000 dollars eller to gange værdien af den underliggende transaktion for hver overtrædelse, og strafferetlige sanktioner omfatter potentielle bøder på 20 millioner dollars og fængsel i op til 30 år for forsætlige overtrædelser.
Forbudte lande
På tidspunktet for offentliggørelsen havde Burma, Cuba, Iran, Sudan og Syrien omfattende sanktioner over for regeringen. Det forbyder virksomheder at handle med virksomheder med hjemsted i disse lande uden først at indgive skriftlig anmodning om en særlig licens, der giver en undtagelse. Andre lande har ikke-omfattende sanktioner, hvilket betyder, at handel med specifikt navngivne personer og enheder er forbudt, selv om der ikke er bred forbud mod økonomiske aftaler. Disse omfatter Vestbalkan, Hviderusland, Cote d'Ivoire, Den Demokratiske Republik Congo, Irak, Liberia, Personer, der underminerer Libanons suverænitet eller dets demokratiske processer og institutioner, Libyen, Nordkorea, Somalia og Zimbabwe.
Kontrollerer listen
OFAC opretholder en liste over forskellige sanktionsprogrammer på sin hjemmeside, hvilket er nyttigt for virksomhederne at bestemme, hvad der er forbudt. Det giver også en hotline, som virksomhederne kan ringe for at afgøre, om deres påtænkte marked er påvirket af sanktioner. Listen over forbudte lande og enheder opdateres ofte, og virksomhederne er ansvarlige for at overholde de opdaterede begrænsninger.
Produktbegrænsninger
Bureau for Industri og Sikkerhed, en division af handelsafdelingen, håndterer eksportkontrol for specifikke produkter. Dette påvirker virksomheder, der producerer produkter og tjenester med yderligere begrænsninger. Virksomheder, der sælger elektroniske komponenter eller færdige produkter, kemikalier, telekommunikationsudstyr eller flydende udstyr og informationssikkerhedsmaterialer er blandt de virksomheder, der har brug for et specifikt eksportkontrol klassifikationsnummer for alt, hvad de agter at eksportere. Baseret på ECCN og de begrænsninger, der er forbundet med det, kan en virksomhed have flere lande, hvor det er forbudt at sælge sine varer.
